Поліція розслідує незаконне заволодіння коштами при поставці добрив виробництва ОПЗ

05 August, Розділ Новини, переглядів 2 408

Нацполіція розслідує заволодіння коштами Dreymoor Fertilizers у розмірі 12,8 млн євро, яке було здійснено невстановленою групою осіб, що діяла від імені Expotrade Global Limited при підписанні між ними у 2015 договору на поставку 20 тис. тонн карбаміду і 23,5 тис. тонн аміаку виробництва Одеського припортового заводу (ОПЗ), яка, незважаючи на перерахування посереднику (Expotrade) коштів, так і не відбулася.

Про це згідно з даними судових матеріалів в ухвалах Приморського районного суду Одеси, оприлюднених в Єдиному держреєстрі судових рішень, передають «Українські новини».

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2015 року на адресу компанії Dreymoor Fertilizers від Expotrade Global Limited надійшла пропозиція про продаж карбаміду й аміаку ОПЗ.

Після цього компанія Dreymoor Fertilizers офіційно звернулася до ОПЗ й отримала підтвердження наявності зазначених товарних обсягів у розпорядженні компанії Expotrade Global Limited.

Між представниками компаній Dreymoor Fertilizers і Expotrade Global Limited 15 квітня 2015 року було укладено договір про купівлю/продаж 20 тис. метричних тонн карбаміду за ціною 251 долар/тонна на суму 5 млн, а 17 квітня укладено договір купівлі/продажу 23,5 тис. метричних тонн аміаку за ціною 370 доларів/тонна на суму 8,7 млн доларів.

17 квітня 2015 року на запит Dreymoor Fertilizers, за вказівкою банку, що фінансує Unicredit Bank AG, Одеський припортовий завод, за підписом відповідальних осіб, надав складські розписки на 20 тис. тонн карбаміду і 23,5 тис. тонн аміаку.

Надалі компанія Expotrade Global Limited кошти на користь ОПЗ не перевела, у зв'язку з чим компанія Dreymoor Fertilizers не отримала від ОПЗ вказаного обсягу карбаміду й аміаку на загальну суму 12,8 млн євро.

1 липня Dreymoor Fertilizers подав позов до Господарського суду Одеської області проти ОПЗ і фізособи Євгена Бакуліна із вимогами зобов'язати здійснити поставку добрив, а 2 серпня Бакулін подав позов про визнання договору недійсним.

Бакулін є співзасновником громадської організації «Допомога Батьківщині» (Херсон), заснованої 13 жовтня 2015 року
//agravery.com/uk/posts/show/policia-rozslidue-nezakonne-zavolodinna-kostami-pri-postavci-dobriv-virobnictva-opz