На Дніпропетровщині фіктивні підприємства зловживали бюджетними коштами
Працівників податкової міліції привернула увагу робота двох
державних установ Дніпропетровської і Запорізької областей в сфері
земельних відносин, а саме з питання надходження великих сум бюджетних
коштів обсягом понад 10 млн. грн.
Протиправний механізм полягав у тому, що бюджетні кошти від
державних установ за проведення інвентаризації земель на території
зазначених областей перераховувалися підконтрольному транзитному
підприємству у місті Дніпропетровську та в подальшому надходили на
розрахункові рахунки фіктивних підприємств конвертаційного центру та
переводилися таким чином у готівку.
У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від
сплати податків) Кримінального кодексу України проведено ряд обшуків
офісних та житлових приміщень, автотранспорту службовців, під час яких,
вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували
конвертаційний центр, готівкові кошти, також комп'ютерну техніку, магнітні
носії, "чорну" бухгалтерію та інші речові докази злочинної діяльності.
Прес-служба ГУ Мін доходів у Дніпропетровській області
Схожі новини
Фотозвіти
Новини техніки
-
Два крила, що забезпечують зростання
Подальший розвиток АПК потребує створення інноваційних технологій виробництва, післязбиральної обробки та зберігання
Докладніше
